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易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及

(相关资料图)

《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，

认真履行工作职责，严格对公司生产经营、重大事项和财务状况以及董事、高级

管理人员履职情况进行监督，并多次提出建设性意见，正确行使监事会的监督职

能，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将监

事会在本年度的主要工作报告如下：

   一、监事会工作情况

   公司监事会设监事成员 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成

符合法律、法规的要求。2022 年，公司监事会共召开了 8 次会议，审议通过议案

等法律法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下：

             表一：第五届监事会 2022 年度会议召开情况

会议时间       会议名称                      议案名称

                    关于继续购买董监高责任险的议案

                    关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

月 24 日     第十三次会议

                    关于继续开展远期结售汇和外汇期权业务的相关议案

                    关于制定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案

                    关于公司 2022 年度预算方案的议案

月 22 日     第十四次会议   关于继续使用自有资金进行委托理财的议案

                    关于继续开展票据池业务的议案

                    关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案

                    关于与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>的议案

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会议时间        会议名称                       议案名称

                     关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告

月 22 日      第十五次会议

                     关于变更第五届监事会非职工代表监事的议案

月 27 日      第十六次会议

月 12 日      第十七次会议   案

                     关于 2022 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案

月 25 日      第十八次会议

                     关于对广东省晟财务有限公司的持续风险评估报告

                     关于公司申请注册发行超短期融资券的议案

月 29 日      第十九次会议

月 25 日      第二十次会议   关于拟变更会计师事务所的议案

注：以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

   二、监事会对有关事项发表的意见

   报告期内，公司监事会认真履行监督检查职能，对公司决策程序和公司董事、

高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督和审查，对公司依法运作、财务状

况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，较好地发挥了监事

会的作用。对报告期内公司有关情况发表意见如下：

   （一）公司依法运作情况

   报告期内，公司监事依法列席了全部董事会和股东大会，对相关会议的召集、

召开程序、重大事项的决策、董事及高级管理人员的履职进行了监督。监事会认

为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》《公司章程》及其他法律法规、制度

的相关规定。三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的

各项决议，忠实履行诚信义务，公司董事及高级管理人员在执行工作中勤勉履职，

忠于职守，严格遵守国家有关法律法规及公司的各项制度，未出现损害公司、股

东利益的情形。

   (二)检查公司财务的情况

   报告期内，监事会对定期报告及相关资料进行了认真细致的审核。监事会认

为：公司董事会编制的财务报告严格遵守《会计法》和《企业会计准则》等有关

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规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司各期的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （三）公司关联交易情况

  监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：公

司发生的关联交易符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法

律、法规的规定，遵循了公平、公正及市场化的原则，议案表决时关联董事、关

联股东依法回避表决，交易及决策程序均符合相关法律法规及深交所规则的有关

规定，交易定价公允合理，对公司经营活动不会造成不利影响，不存在损害公司

及股东利益的情况。

  （四）公司委托理财投资情况

  报告期内，监事会对公司继续使用自有资金进行委托理财投资进行了监督和

核查。监事会认为：公司目前经营状况良好，存在部分闲置资金，在保证资金流

动性和安全性的前提下购买低风险的理财产品，可以有效提高资金的使用效率和

收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中

小股东利益的情况，相关理财决策事项程序合法合规。

  （五）公司对外担保情况

  报告期内，监事会对公司对外担保事项的履行情况进行了监督和核查，认为：

公司严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，严格控制对外担保风险。

不存在违规担保、损害公司利益及中小投资者利益的情形。

  （六）对公司内部控制自我评价报告

  报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核

查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，在

公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和风险防范作用。

内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的建设及

运行情况。

  三、2023 年监事会工作计划

规、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，忠实勤勉履行职责、依

法独立行使职权，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项

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的进展情况和各项决策程序的合法性，以客观公正、求真务实的态度，全力支持

配合股东和董事会的工作。同时，监事会将积极有序的开展各项监督工作，提高

监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行，促进公司的规范运作，

切实维护公司及全体股东的合法权益。

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                                   监事会

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