股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临2023-016

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凌源钢铁股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2023年3月24日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年3月21日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长文广先生召集，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于烧结系统改造项目追加投资的议案

2018年11月8日和2018年11月26日,公司第七届董事会第十五次会议和2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于90㎡烧结机改扩建工程的议案》，项目计划投资6.5亿元，于2020年11月27日竣工投产。目前项目竣工决算已基本完成，预计项目总投资7.18亿元，较原计划投资增加0.68亿元，具体投资增加情况如下： 1、施工图设计与可行性研究报告中工程量存在偏差，导致投资增加4,800万元 （1）可研建安工程投资估算与施工图决算差额2,696万元。目前，建安工程决算已基本完成，决算额约26,739万元，可研投资总额24,043万元，主要是烧结室建安工程增加投资2,696万元。

主要原因：烧结室主控楼整体装修增加费用约 200万元；地上障碍物拆除费用288万元；地下障碍物拆除费用约500万元；烧结室桩基础费用约800万元；地基处理费用增加300万元；考虑烧结室冬季施工，为保证烧结室施工进度及施工质量，将厂房围护结构调整为钢结构，增加费用500万元；冬季施工措施费增加108万元。

（2）可研设备工器具购置投资估算与实际设备订货差额2,104万元。公司实际自购设备费11,000万元，总包工程设备投资27,370万元，合计38,370万元，可研中设备费36,266万元，增加投资2,104万元。

主要原因：为保证工艺布置合理，将原有钢3#线、空压站进行改造，其中钢3#线移位864万元，空压站增容改造275万元，合计 1,139万元；为满足超低排放要求，改善职工作业环境，一次混料室增设了水雾除尘器，费用440万元；同步考虑智能制造及数字化工厂建设需要，三电控制系统由原计划投资1,596万元，增加到2,139万元，增加534万元。

2、新增部分工程内容，增加投资2,065万元

（1）烧结机房移位增加投资687万元。原投资方案中未考虑烧结办公楼内机房整体移位，由于烧结机工艺布置需要，需将烧结办公楼整体拆除，拆除前需将烧结办公楼内机房、烧结杯实验室和质量部实验室整体移位。其中机房建设及装修163万元，环境监控23万元，监控12万元，主机平台搬迁及信息化建设250万元，消防9万元，检修中心配套办公室移位、装修30万元，合计487万元；烧结杯实验室和质量部实验室整体移位200万元，共计687万元。

（2）新增成品物理在线检测及180 m2检验系统并入增加投资540万元。原立项时未考虑成品物理在线检测费用，另外，为保证一铁厂检化验统一管理，减少岗位操作人员，将180 m2烧结机检验系统并入320 m2烧结机在线检测系统，其中新增320 m2烧结机在线监测系统费用300万元，180 m2烧结机检验系统并入费用100万元，在部分检验设备利旧基础上新增购置费140万元，合计540万元。

（3）300焦炭置场移位增加费用 838万元。因解冻库建设需占用部分原有焦炭置场区域，剩余焦炭置场长度无法满足新建烧结机生产需要，因此将焦炭置场整体移位至原有90㎡烧结机区域，费用838万元。

以上合计需追加投资约0.68亿元。

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特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会 2023年3月25日