中交地产: 中交地产第九届董事会第十八次会议决议公告
2023-01-10 22:51:07 来源:证券之星

证券代码:000736     证券简称:中交地产       公告编号:2023-002

债券代码:149192     债券简称:20 中交债

债券代码:149610     债券简称:21 中交债


(资料图片)

债券代码:148162     债券简称:22 中交 01

       中交地产股份有限公司第九届董事会

              第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于 2023 年 1 月 3 日

以书面方式发出了召开第九届董事会第十八次会议的通知,2023 年 1

月 10 日,我司第九届董事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开,

会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由董事长李永前先生主

持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董

事审议,形成了如下决议:

   (一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于 2023 年度融资计划的议案》

                  。

目公司及预计新增项目公司)。

托、银行间市场短融、权益性融资、中期票据等方式。

计现有及新增项目公司在 2023 年度对资金的需求,我司计划 2023 年

度融资额度为不超过 451.43 亿元。

计划融资成本不超过 10%。

保。如融资需求涉及需我司及控股子公司为其他主体提供担保,在我

司股东大会授权的担保额度范围内的担保,经被授权机构批准后实施;

超出我司股东大会授权范围的担保,按照公司《章程》及相关监管制

度规定,提请我司权力机构审议决策后实施。

理层在上述融资计划范围内审批融资事宜并办理具体融资手续;本次

授权有效期自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止;涉及

监管机构关于融资类交易有其他规定的,按照监管机构规定履行相应

的审批程序及披露义务。

   (二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于为项目公司提供担保额度的议案》。

   本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》

                                   、《证

券时报》

   、《上海证券报》、

           《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编

号 2023-003 。

   本项议案需提交股东大会审议。

   (三)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于向关联方申请借款额度的议案 》。

   本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》

                                   、《证

券时报》

   、《上海证券报》、

           《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编

号 2023-004 。

   关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。

   本项议案需提交股东大会审议。

   (四)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》。

   本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》

                                   、《证

券时报》

   、《上海证券报》、

           《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编

号 2023-005 。

   本项议案需提交股东大会审议。

   (五)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于为项目公司提供财务资助的议案》。

   本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》

                                   、《证

券时报》

   、《上海证券报》、

           《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编

号 2023-006。

   本项议案需提交股东大会审议。

   (六)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。

   本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》

                                   、《证

券时报》

   、《上海证券报》、

           《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编

号 2023-007。

   本项议案需提交股东大会审议。

   (七)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

   本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》

                                   、《证

券时报》

   、《上海证券报》、

           《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编

号 2023-008。

    特此公告。

                       中交地产股份有限公司董事会

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