证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2023-002
债券代码:149192 债券简称:20 中交债
债券代码:149610 债券简称:21 中交债
(资料图片)
债券代码:148162 债券简称:22 中交 01
中交地产股份有限公司第九届董事会
第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于 2023 年 1 月 3 日
以书面方式发出了召开第九届董事会第十八次会议的通知,2023 年 1
月 10 日,我司第九届董事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开,
会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由董事长李永前先生主
持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董
事审议,形成了如下决议:
(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2023 年度融资计划的议案》
。
目公司及预计新增项目公司)。
托、银行间市场短融、权益性融资、中期票据等方式。
计现有及新增项目公司在 2023 年度对资金的需求,我司计划 2023 年
度融资额度为不超过 451.43 亿元。
计划融资成本不超过 10%。
保。如融资需求涉及需我司及控股子公司为其他主体提供担保,在我
司股东大会授权的担保额度范围内的担保,经被授权机构批准后实施;
超出我司股东大会授权范围的担保,按照公司《章程》及相关监管制
度规定,提请我司权力机构审议决策后实施。
理层在上述融资计划范围内审批融资事宜并办理具体融资手续;本次
授权有效期自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止;涉及
监管机构关于融资类交易有其他规定的,按照监管机构规定履行相应
的审批程序及披露义务。
(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于为项目公司提供担保额度的议案》。
本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》
、《证
券时报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编
号 2023-003 。
本项议案需提交股东大会审议。
(三)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于向关联方申请借款额度的议案 》。
本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》
、《证
券时报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编
号 2023-004 。
关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
本项议案需提交股东大会审议。
(四)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》。
本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》
、《证
券时报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编
号 2023-005 。
本项议案需提交股东大会审议。
(五)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于为项目公司提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》
、《证
券时报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编
号 2023-006。
本项议案需提交股东大会审议。
(六)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》
、《证
券时报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编
号 2023-007。
本项议案需提交股东大会审议。
(七)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》
、《证
券时报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编
号 2023-008。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
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